公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-008

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：国投证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：徐彬

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集，召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事左健因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023

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年度公司经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制的《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结……
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