公告日期：2024-05-17

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：国投证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：芜湖市三山区西湖新城创业大街 1 号楼储吉信息公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李林峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《芜湖储吉信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
26,469,399 股，占公司有表决权股份总数的 88.2313%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事徐彬、龚立新因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事晋冰、田慧盛因公务缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2、表决结果：

普通股同意 23,850,149 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
90.1046%）、反对 2,619,250 股（占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 9.8954 %）、弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2、表决结果：

普通股同意 23,850,149 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
90.1046%）、反对 2,619,250 股（占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 9.8954 %）、弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2、表决结果：

普通股同意 23,850,149 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
90.1046%）、反对 2,619,250 股（占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 9.8954 %）、弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务预算报告》

1、议案内容：

公司 2024 年财务预算报告。

2、表决结果：

普通股同意 23,850,149 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
90.1046%）、反对 2,619,250 股（占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 9.8954 %）、弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1、议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2、表决结果：

普通股同意 23,850,149 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
90.1046%）、反对 2,619,250 股（占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 9.8954 %）、弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 202……
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