公告日期：2024-06-26

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：国投证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
25,646,212 股，占公司有表决权股份总数的 85.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事田慧盛因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1、议案内容：

董事龚立新先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事
会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、
《公司章程》规定，需补选一名新的董事。拟补选陈骥先生为公司第三届董
事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事
会届满之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 25,646,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1、议案内容：

公司监事晋冰女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致公
司监事会成员人数低于法定最低人数，公司根据监事会的提名，补选程迪先
生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过
之日起至本届监事会届满之日止。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 25,646,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

无
（三）审议通过《关于第三届董事会换届的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐彬先生、李林峰先生、左健先生、 陈骥先生、王嘉诚先生为公司第四届董事会非独立董事，自公司股东大会审议 通过之日起履职，任期三年。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 25,646,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
无
（四）审议通过《关于第三届监事会换届的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职将于 2024 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，选举程迪先生、田慧盛先生为公司第四届监事会 监事。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 25,646,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

龚 立 董事 离职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过

新 月 25 日 临时股东大会

徐彬 董事 任职 2024 年 6 2024 年第……
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