公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-023

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：国投证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈骥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事左健、徐彬、李林峰、王嘉诚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈骥先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈骥先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请陈骥先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘请陈骥先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请胡雪飞女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会决定聘请胡雪飞女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-023

（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

董事徐彬先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。拟补选陶沅先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 08 月 01 日 14 时召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第一次会议决议

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