公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-036

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：国投证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：14:00
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈骥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,396,211 股，占公司有表决权股份总数的 87.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事田慧盛因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议

公告编号：2024-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

董事李林峰先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。拟补选金真先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 林 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过

峰 2 日 时股东大会

金真 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过

2 日 时股东大会

四、备查文件目录

2024 年第三次临时股东大会决议

公告编号：2024-036

芜湖储吉信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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