公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-037

证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：国投证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈骥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售全资孙公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

上海储翔汽车销售服务有限公司（以下简称“上海储翔汽车”）为公司全 资子公司上海储翔信息科技有限公司的全资子公司。上海储翔汽车注册资本 800 万元，实缴资本 500 万元，主营业务为汽车销售，因汽车销售市场竞争激 烈持续亏损，为减少公司损失拟将其 100%股权整体出售。

公司拟将孙公司上海储翔汽车 100%股权出售给非关联自然人孙柏涛，交
易总金额按返利等其他费用结束后多退少补，综合计算约 155 万，孙柏涛用现 金支付，具体以实际签署的转让协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号： 2024-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第三次会议决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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