公告日期：2022-05-17

证券代码：834189 证券简称：惠同股份 主办券商：财通证券

浙江惠同新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施经羽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,823,413 股，占公司有表决权股份总数的 83.8661%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事朱春树和赵友伟因疫情原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理和财务负责人出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长施经羽先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 27,823,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席张新华先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并
对公司 2022 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 27,823,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事长施经羽先生报告《2021 年年度报告及摘要》的编制情
况及结果。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,823,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,823,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12
月 31 日，公司未分配利润累计为负，本年度可供分配的利润为负，因此不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 27,823,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年度经
营计划……
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