公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-030

证券代码：834189 证券简称：惠同股份 主办券商：财通
证券

浙江惠同新材料股份有限公司

董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第三次会议于 2022 年 7 月 16 日审议并通过：

选举叶欣东先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会期满，
自 2022 年 7 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因施经羽先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定， 现公司董事会选举叶欣东先生担任公司董事 长。

公告编号：2022-030

（三） 新任董监高人员履历

叶欣东 男 出生于 1977 年 11 月 29 日，本科学历。1997 年—
1999 年遂昌县政府经济协作办公室石化经营部；2000 年—2012 年 浙江凯恩特种材料股份有限公司，任销售经理；2012 年—至今浙江 鹏远新材料科技集团股份有限公司，任副总裁。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司管理的正常需要，不会对公司的生产、经营活 动产生不利影响。

公告编号：2022-030

三、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第三次会议决 议》。

浙江惠同新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日

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