公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-002

证券代码：834189 证券简称：惠同股份 主办券商：财通证券
浙江惠同新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：叶欣东

6.会议列席人员：监事张新华、沈晓飞、雷伟华

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事施经羽因工作原因缺席，委托董事陈钦祥代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原总经理徐沿飞先生因个人原因提出辞职申请，董事会同意徐沿飞

公告编号：2023-002

先生辞去总经理的申请。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会任命刘传贵先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘传贵先生符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司基于经营管理需要，拟聘任王加敏女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王加敏女士符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司基于经营管理及信息披露需要，拟聘任王加敏女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王加敏女士符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-002

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并确认的《第三届董事会第五次会议决议》

浙江惠同新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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