公告日期：2022-04-20

证券代码：834193 证券简称：大川新材 主办券商：财通证券
浙江大川新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834193 大川新材 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江泽大律师事务所赵健、金颖雯律师
（七）会议地点

浙江大川新材料股份有限公司会议室（杭州市天目山路 224 号中融城市花园2-1-1201）。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《浙江大川新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度董事会工作报告。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度监事会工作报告。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度财务决算报告。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

2022 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据公司的经营需求，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
（七）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
（八）审议《关于预计 2022 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司关于预计 2022 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。
（九）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。
（十）审议《关于补充确认关联交易的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
（十一）审议《关于补充确认资产抵押的议案》

根据公司业务发展需要，2021 年，公司以其所有的厂房为公司银行借款提
供抵押担保，担保金额为 5,271 万元，担保起始日为 2021 年 6 月 25 日，担保到
期日为 2023 年 6 月 25 日。

现对上述公司对外担保事项进行补充确认。
（十二）审议《关于补充确认修改公司章程的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ww……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。