公告日期：2022-05-12

证券代码：834193 证券简称：大川新材 主办券商：财通证券

浙江大川新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：俞益平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,249,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《浙江大川新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 38,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022

年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 38,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营

结果为基础，汇报公司 2021 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 38,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，在 2022 年度公司经营管理目标的基础

上，汇报公司 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 38,249,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

根据公司的经营需求，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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