公告日期：2021-02-08

实邑科技

NEEQ : 834194
福建实邑科技信息股份有限公司
Fujian STARTSI Information Co.,Ltd.

年度报告
2020

公司年度大事记

1、2020 年 5 月 21 日，公司成功召开了 2019 年年度股东大会。会议由董事长
陈益刚主持，公司董事、监事、高管及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东（包括股东授权委托代表）认真审议，均以出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%通过。
——《福建实邑科技信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》

2、2020 年 12 月 22 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会议，会议审议
通过了《关于公司出售资产的议案》。公司因发展需要，拟出售名下位于福州软
件园五期 D 楼（F 区 6 号楼）第 25、26 层办公用房。

——《福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》

3、2020 年 12 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议。原公司总经
理陈益刚先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务。董事会任命潘胜海先生为公司新任总经理，全面负责公司的日常运营管理等相关事务。由于工作调整，潘胜海先生辞去公司财务负责人，董事会任命董事会秘书柯玉霞女士兼任公司财务负责人。由于工作调整，潘胜海先生辞去公司常务副总经理，董事会任命徐其昭先生任公司副总经理。
——《福建实邑科技信息股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 26
第八节 财务会计报告...... 30
第九节 备查文件目录...... 83

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈益刚、主管会计工作负责人柯玉霞及会计机构负责人（会计主管人员）柯玉霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

公司持有福建省国家保密局下发的《涉密信息系统集成资质证书》，资质类别及等级为运营维护、软件开发乙级，证书编号：JC23190017E，有效期三年。因我公司的主要客户都是政府部门，承接的业务除属于涉密信息系统集成项目外，其他业务也参照涉密项目管理，为尽可能地保守客户信息化建设投入动向，已申请在披露 2020 年年度报告时豁免披露公司客户和供应商的具体名称。公司与豁免的客户和供应商并无关联关系。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司目前股权较为分散，公司股东陈益刚持……
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