公告日期：2021-02-08

证券代码：834194 证券简称：实邑科技 主办券商：开源证券
福建实邑科技信息股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股
东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司属于基础层且股东数未超过 200 人，无需提供网络会议召开的方式，采用现场方式召开临时股东大会，符合相关法律法规。

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 1 日 10:00。

本次会议无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834194 实邑科技 2021 年 2 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所陈琛、李文杰律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 25 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事长陈益刚先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会主席万祥超先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作做出规划。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020年度财务决算报告》。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》

根据公司未来发展规划及 2021 经营计划，将公司《2021 年度财务预算报告》
予以汇报。

（五）审议《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（六）审议《关于 2021 年度将公司闲置自由资金进行低风险短期理财的议案》
公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，将公司闲置自由资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高
公司的整体收益，符合全体股东的利益。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-007）。（七）审议《2020 年年度审计报告》

公司 2020 年度的财务报表已由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
完成审计，并于 2021 年 2 月 5 日出具了《审计报告》（尤振审字[2021]第 0036
号）。
（八）审议《关于拟注销福建实邑科技信息股份有限公司福州分公司的议案》
基于公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率，降低管理运营成本，拟注销福建实邑科技信息股份有限公司福州分公司。
（九）审议《关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>的议案》

因公司发展和经营需要，公司拟将注册地址由“……
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