
公告日期:2021-06-18
公告编号:2021-030
证券代码:834194 证券简称:实邑科技 主办券商:开源证券
福建实邑科技信息股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 25 层会议
室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈益刚先生
6.会议列席人员:董事长陈益刚先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事董桢因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
董事王蕾因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
公告编号:2021-030
1.议案内容:
董事会拟提名陈益刚、潘胜海、董桢、陈健、柯玉霞为公司第三届董事会董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
具体内容详见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建实邑科技信息股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-034)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建实邑科技信息股份有限公司关于召开2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
福建实邑科技信息股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日
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