公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-039

证券代码：834194 证券简称：实邑科技 主办券商：开源证券
福建实邑科技信息股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 25 层会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：万祥超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举万祥超担任第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举万祥超先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日至

公告编号：2021-039

第三届监事会任期届满为止。万祥超先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 12 日

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