公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-059

证券代码：834194 证券简称：实邑科技 主办券商：开源证券
福建实邑科技信息股份有限公司

关于追认公司偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次追认的关联交易为偶发性关联交易。

2019 年 4 月 26 日，福建易联众医疗信息系统有限公司委托本公司定制开发
电子档案管理系统软件，合同金额为人民币 1,796,910 元。
（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 29 日公司召开了第三届董事会第四会议审议通过了《关于追认
公司偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，公司五位董事非关联董事，无需回避表决。该议案无需股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建易联众医疗信息系统有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 6 号楼 2 层

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 6 号楼 2 层
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张海荣

实际控制人：张曦

注册资本：2000 万人民币

公告编号：2021-059

主营业务：医疗软件开发；信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；医疗用品及器材批发、零售；信息服务业务；在线数据处理与交易处理业务。

关联关系：2019 年 4 月 26 日合同签订时，福建易联众医疗信息系统有限公
司的实际控制人张曦是公司第一大股东毛桂荣女士之女婿，毛桂荣女士持有本公司 34.29%的股权。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，遵循按照市场定价的原则，公平合理。
四、交易协议的主要内容

2019 年 4 月 26 日，福建易联众医疗信息系统有限公司委托本公司定制开发
电子档案管理系统软件，合同金额为人民币 1,796,910 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易交易事项公平、合理，有利于公司开拓业务，增强市场竞争力。不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件目录

与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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