公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-039

证券代码：834194 证券简称：实邑科技 主办券商：开源证券
福建实邑科技信息股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020年 12 月 27 日审议并通过：

选举董桢先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘胜海先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020
年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,572,500 股，占公司股本的 5.20%，
不是失信联合惩戒对象。

任命柯玉霞女士兼任公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，
自 2020 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

任命徐其昭先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自
2020 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,000 股，占公司股本的 0.02%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
陈益刚先生主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议，其他高管任命不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事雷彪先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运作，

公告编号：2020-039

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举董桢先生为公司第二届董事会董事。
原公司总经理陈益刚先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务。董事会任命潘胜海先生为公司新任总经理，全面负责公司的日常运营管理等相关事务。

由于工作调整，潘胜海先生辞去公司财务负责人，董事会任命董事会秘书柯玉霞女士兼任公司财务负责人。

由于工作调整，潘胜海先生辞去公司常务副总经理，董事会任命徐其昭先生任公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

董桢，男，1980 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2004 年 3 月-2008 年 6 月福州建工集团任项目经理；2008 年 8 月-2018 年 9 月任广西易
联众信息技术有限公司常务副总；2018 年 10 月至今任易家健康管理有限公司副总裁。
潘胜海，男，1975 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1996 年 8 月至 1997 年 12 月，任福建实达计算机设备有限公司软件工程师；1998 年 1
月至 1998 年 6 月，任福建实达信息技术有限公司软件工程师；1998 年 7 月至 2010 年
11 月，任福建实达系统集成有限公司初级主办、部门经理、副总经理；2010 年 11 月 至
2012 年 2 月，任实邑（福建）软件系统科技有限公司副总经理；2012 年 3 月至 2015
年 6 月，任实邑科技（福建）信息产业有限公司董事、副总经理；2015 年 6 月至 2016
年 1 月，任福建实邑科技信息股份有限公司董事、副总经理；2016 年 1 月至 2018 年 7
月，任福建实邑科技信息股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018 年 7 月至今，任福建实邑科技信息股份有限公司董事、常务副总经理。2019 年 8 月至今，兼任福建实邑科技信息股份有限公司财务负责人。

柯玉霞，女，1975 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济学学士。 1998 年 10 月至 1999 年 3 月，任福建冶金进出口公司业务员；1999 年 3
月至 1999 年 10 月，任福州大通天际公司软件工程师；1999 年 10 月至 2012 ……
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