公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-040

证券代码：834194 证券简称：实邑科技 主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 26 层会议

室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈益刚先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董桢为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2020-040

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命潘胜海先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命柯玉霞女士兼任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命徐其昭先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-040

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次……
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