公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-008

证券代码：834195 证券简称：华清飞扬 主办券商：东北证券
北京华清飞扬网络股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、审议《2022 年年度报告及摘要》的独立意见

经审核，公司编制的《2022 年年度报告及摘要》：1）公司 2022 年年度报
告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2）2022 年度报告及摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。3）未发现参与 2022 年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

综上，我们同意公司 2022 年年度报告及摘要事项，并同意将该事项提交给
股东大会进行审议。

二、审议《2022 年度利润分配预案》的独立意见

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资本状况、未分配利润的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年年度利润分配预案如下：公司本年度暂不分红、不以资本公积转增股本。

综上，我们同意 2022 年度利润分配事项，并同意将该事项提交给股东大会

公告编号：2023-008

进行审议。

三、审议《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》的独立意见

经审核，2022 年度公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常
经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，公司能有效地控制和防范风险。

综上，我们同意 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

四、审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审核，本次预计 2023 年度日常性关联交易属于公司与关联方发生的正常
业务往来，交易事项真实，符合公司的经营发展战略，交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上，我们同意预计 2023 年度日常性关联交易事项，并同意将该事项提交
公司股东大会进行审议。

北京华清飞扬网络股份有限公司
独立董事：戴隆松、李哲
2023 年 4 月 24 日

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