
公告日期:2024-04-25
证券代码:834195 证券简称:华清飞扬 主办券商:东北证券
北京华清飞扬网络股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以书面通知的方式发出
5.会议主持人:监事会主席林海
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规及公司相关制度的规定,2023 年度监事会严格依法履行职责,切实维护
公司和全体股东的合法权益,监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履行职责等方面进行了全面监督,规范公司运行,特对 2023 年度监 事会工作进行汇报,形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意 见的《北京华清飞扬网络股份有限公司 2023 年度审计报告》(天职业字 [2024]29284 号),公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
参照公司 2023 年经营情况,综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预
期、目前经营计划、新项目研发计划等因素,拟定了《2024 年度财务预算报 告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 1 月 1 日-2023 年
12 年 31 日财务报告进行了审计,出具了报告编号为“天职业字[2024]29284 号”的审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号— —创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求,编制了《2023 年年度报告》 及摘要。公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表 审核意见如下:
(1)董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定, 未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况,公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,公司 2023 年
度不进行利润分配,也不以资……
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