公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-039

证券代码：834202 证券简称：纵横六合 主办券商：中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩凯先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2022 年

公告编号：2022-039

半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯水平、蔡春对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川省纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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