公告日期：2022-10-10

证券代码：834202 证券简称：纵横六合 主办券商：中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩凯先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<独立董事制度>及<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事职务设置，已制订的《独立董事制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，公司拟
对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，公司拟取消独立董事职务设置，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，内容
详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
发布的《四川纵横六合科技股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，拟对《对
外投资管理制度》部分条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，公司拟
对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 10 月 10
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司关联交易管理制度》的公告（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司战略规划调整，拟对《信
息披露管理制度》部分条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全……
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