公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券
新疆东方红番茄股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834205 东方红 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

千岛湖绿城度假酒店
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《2023 年年度报告》公告编号：2024-006 及《2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-007。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

财务决算报告的主要内容为 2023 年度公司财务数据和指标的分析。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算

公告编号：2024-008

方案。
（五）审议《2023 年度利润分配预案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 58,040,000 股，以应分配股数 58,040,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
（六）审议《关于收到 142 团要求加收资金占用费的函的议案》

142 团来函称还款时间过长，根据师市相关文件规定，对所欠原料款本金予以催缴，并加收资金占用费，资金占用费为 14732474.33 元，按财务谨慎原则，先予以计提。
（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为准确反映公司财务状况和经营成果，公司拟对前期会计差错事项进行更正，同时由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆东方红番茄股份有限公司 2022 年度重大会计差错更正的专项鉴证报告》（致同专字（2024）第332A009851 号）。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：……
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