公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-031

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券
新疆东方红番茄股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 10 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-031

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834205 东方红 2024 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

2023 年度致同会计师事务所 （ 特殊普通合伙） 在为公司提供审计服务的
过程中，遵循了独立 、客观、公正的执业准则 ，顺利地完成了年度各项审计任务 。公司拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计中介机构。
（二）审议《关于修订公司治理制度（需经股东大会审议通过）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：
（1）股东大会议事规则；

（2）董事会议事规则；

（3）对外投资管理制度；

（4）对外担保管理制度；

（5）关联交易管理制度；

（6）利润分配管理制度；

（7）承诺管理制度；

公告编号：2024-031

（三）审议《关于选举薛纪彬先生为董事候选人的议案》

由于现有 2 名董事辞职，现选举薛纪彬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举林玉宇先生为董事候选人的议案》

由于现有 2 名董事辞职，现选举林玉宇先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份1,935,000 股，占公司股本的 3.3339%，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举陈孝虎先生为监事候选人的议案》

由于现有 1 名监事辞职，现选举陈孝虎先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份2,170,000 股，占公司股本的 3.7388%，不是失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议……
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