公告日期：2024-06-11

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温一榴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数56,462,852 股，占公司有表决权股份总数的 97.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

2023 年度致同会计师事务所 （ 特殊普通合伙） 在为公司提供审计服务
的过程中，遵循了独立 、客观、公正的执业准则 ，顺利地完成了年度各项审计任务 。公司拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计中介机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,462,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需经股东大会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

（1）股东大会议事规则；

（2）董事会议事规则；

（3）对外投资管理制度；

（4）对外担保管理制度；

（5）关联交易管理制度；

（6）利润分配管理制度；

（7）承诺管理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,462,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于选举薛纪彬先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

由于现有 2 名董事辞职，现选举薛纪彬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,462,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于选举林玉宇先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

由于现有 2 名董事辞职，现选举林玉宇先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 1,935,000 股，占公司股本的 3.3339%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,462,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于选举陈孝虎先生为监事候选人的议案》
1.议案内容：

由于现有 1 名监事辞职，现选举陈孝虎先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 2,170,000 股，占公司股本的 3.7388%，不是失信……
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