公告日期：2024-05-16

证券代码：834209 证券简称：正合股份 主办券商：恒泰长财证券
成都正合地产顾问股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数90,098,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司监事会严格按照各项法规制度、公司章程等规定，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。现对 2023 年度工作进行总结，形成《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司截至 2023年 12 月 31日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，形成公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

参照公司 2023 年经营情况，结合 2024 年宏观经济预期与企业提供的服务需
求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-007)《成都正合地产顾问股份有限公司 2023 年年度报告》及(公告编号：2024-008)《成都正合地产顾问股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年度财务报告》
1.议案内容：

根据法律、法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。