公告日期：2021-05-20

公告编号：2021-020

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 5
月 18 日审议并通过：

选举李面换先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,900,010 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李面换先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,900,010 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杜强华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,080,808 股，占公司股本的 6.36%，不是失信联合惩戒对象。
聘任苗满林先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2021
年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,336,050 股，占公司股本的 7.86%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任李海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李面换主持。

公告编号：2021-020

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

李海霞，女，出生于 1976 年 10 月，汉族，中国籍，无境外永久居留权，内蒙古
工业大学涉外文秘专业大专学历。1999 年 9 月-2009 年 6 月，在深圳市意科特实业有
限公司任职业务员；2009 年 7 月-2012 年 6 月，在广州市毅航通信技术有限公司任销
售经理；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，广州市毅航通信技术有限公司任北区销售经理。
2015 年 7 月至 2021 年 5 月任广州市毅航互联通信股份有限公司第一届、第二届监事
会职工代表监事；2021 年 5 月 18 日起任广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董
事会董事、副总经理。
监事会主席换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月
18 日审议并通过：

选举廖文军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 272,532 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由廖文军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不良影响。

公告编号：2021-020

三、备查文件
1、广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、广州市毅航互联通信股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

广州市毅航互联通信股份有限公司
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