公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-025

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李面换
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,461,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-025

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司合肥毅航通信技术有限公司股权变更的议案》
1.议案内容：

依据 2020 年度股东大会的《关于授权总经理李面换全权处置公司子公司
的议案》的精神，考虑子公司合肥毅航通信技术有限公司连年持续亏损并且 2020 年度经审计的净资产为负数的实际情况，本着股东长期利益最大化原则， 决定将公司持有子公司合肥毅航通信技术有限公司 65%的股权以人民币 0 元的 价格转让给自然人曹国杰先生，转让后公司持有合肥毅航通信技术有限公司的 股权比列变为 35%，合肥毅航通信技术有限公司将变为公司参股 35%的参股公 司。
2.议案表决结果：

同意股数 15,461,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东、董事和监事签字的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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