公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-026

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李面换
6.会议列席人员：监事会主席廖文军先生、职工监事方佶菁先生、职工监事裴丽女士。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-026

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司管理层编制了 2021 年
半年度报告。详细内容见 2021 年 8 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《2021 年半年度报告》（公告编号：2021- 028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会 第三次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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