公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-002

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李面换

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向招商银行申请国内履约保函的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简

公告编号：2022-002

称“招商银行”）申请办理国内履约保函，保函总额度不超过人民币 100 万元， 具体金额和期限以最终开立的保函为准，担保方式为足额保证金质押。在总保 函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向招商银行申请国内履约保函的公告》 （公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广州市毅航互联通信股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 16 日

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