公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-019

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834212 毅航互联 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-6,935,407.67
元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元的三分之一。根据《公 司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，
应召开股东大会进行审议。详细内容见 2022 年 8 月 29 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-019

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；

2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 9 月 19 日 9:00—10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：公司董事会秘书苗满林 2.联系电话： 020-85566523 3.联系传真： 020-85567013 4.联系地址：广州市天河区中山大道 路
89 号 16 层北 13-17 房

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。
五、备查文件目录

（一）《广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决 议》；

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