公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-016

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：廖文军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指

公告编号：2022-016

引》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发 表审核意见如下：

1、2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

2、 2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和 财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：

截止 2022年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-6,935,407.67
元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元的三分之一。根据《公 司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，
应召开股东大会进行审议。详细内容见 2022 年 8 月 29 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-016

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第三届监事会 第四次会议决议》

广州市毅航互联通信股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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