
公告日期:2022-09-19
公告编号:2022-020
证券代码:834212 证券简称:毅航互联 主办券商:西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李面换
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数15,782,550 股,占公司有表决权股份总数的 92.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-020
4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截止 2022 年6 月 30 日,公司财务报表未分配利润累计金额-6,935,407.67
元,公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元的三分之一。根据《公 司法》、《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时,
应召开股东大会进行审议。详细内容见 2022 年 8 月 29 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收 股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,782,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东、董事和监事签字的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会决议》。
广州市毅航互联通信股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日
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