公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-020

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李面换
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,782,550 股，占公司有表决权股份总数的 92.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-020

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-6,935,407.67
元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元的三分之一。根据《公 司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，
应召开股东大会进行审议。详细内容见 2022 年 8 月 29 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收 股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东、董事和监事签字的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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