公告日期：2023-04-26

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广州市毅航互联通信股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：廖文军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2022 年
年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下:

（1）《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司《2022 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理 和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年监事会工作报告。

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行 忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2022 年度 工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润 分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-
17,646,657.94 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元。根据 《公司法》、《公司章程》相关规定，应召开股东大会进行审议。详细内容见 2023
年 4 月 26 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编 号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会……
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