公告日期：2024-04-25

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议表决采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00—10:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834212 毅航互联 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东恒益律师事务所的二名律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广州市毅航互联通信股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《广州市毅航互联通信股份有限 公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年董事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年监事会工作报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

董事会提议续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务
审计机构，并承办公司 2024 年度审计业务。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-
19,105,548.87 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元。根据 《公司法》、《公司章程》相关规定，应召开股东大会进行审议。详细内容见 2024
年 4 月 25 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编
号：2024-008）。
（九）审议《关于公司使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》

公司拟利用闲置自有资金购买股票、基金等证券金融资产，额度累计不超
过 2,000 万元人民币。详细内容见 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用闲置资金购买 股票、证券投资基金的公告》（公告编号：2024-009）。
（十）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第……
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