公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-013

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李面换

6.会议列席人员：监事廖文军先生、监事王耀东先生、监事裴丽女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会换届选举产生了第四届董事会，第三届董事会董事长李面换先

公告编号：2024-013

生任职期间勤勉尽职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事 会推荐李面换先生担任公司第四届董事会董事长, 任期与本届董事会任期一
致，即 2024 年 5 月 17 日起至 2027 年 5 月 16 日止。李面换先生不属于失信联
合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘李面换先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘
李面换先生担任公司总经理, 任期与本届董事会任期一致，即 2024 年 5 月 17
日起至 2027 年 5 月 16 日止。李面换先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘杜强华先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘
杜强华先生担任公司副总经理, 任期与本届董事会任期一致，即 2024 年 5 月
17 日起至 2027 年 5 月 16 日止。杜强华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘李海霞女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘
李海霞女士担任公司副总经理, 任期与本届董事会任期一致，即 2024 年 5 月
17 日起至 2027 年 5 月 16 日止。李海霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘苗满林先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘 苗满林先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人, 任期与本届董事会
任期一致，即 2024 年 5 月 17 日起至 2027 ……
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