公告日期：2024-05-20

证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜强华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人（其中 1 人另兼股东代理人），
持有表决权的股份总数 15,782,550 股，占公司有表决权股份总数的 92.84%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李面换、李海霞因公出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容
进行摘要。

详细内容见 2024 年4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-005）、《广州市毅航互联通信股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会……
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