公告日期：2022-04-15

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会符合《公司法》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 15:00。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834213 物管股份 2022 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（三）审议《2021 年度财务审计报告》

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告（信会师报字[2022]第 ZA10910 号）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度各报表以及相关报表附注，形成 2021 年度财务决算的相关情
况汇报。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年公司经营情况和 2022 年度公司的经营规划，预计 2022 年度相
关财务预算指标。

（六）审议《2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据 2021 年公司经营情况和 2022 年度公司的经营规划，预计 2022 年度相
关日常关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
（七）审议《2021 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

根据立信会计师事务所出具的审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司合
并报表归属于母公司的未分配利润为 28,131,739.68 元，母公司未分配利润为25,022,139.91 元

公司拟以目前总股本 18,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 3,750,000 元（含税）。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。
（八）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等相关规定，编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
（九）审议《2021 年资金占用专项报告》
根据立信会计师事务所出具的《资金占用情况的专项审计说明》，形成的汇报（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（十一）审议《追认偶发性关联交……
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