公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-022

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

公司章程第一百十二条： 公司章程第一百十二条：

一. 原公司章程第一百十二条董事会行 1. 制定和组织落实中长期发展规划，积
使下列职权： 极稳妥发展新业务，培育新业务领域；
1. 召集股东大会，并向股东大会报告 2. 召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；

2. 执行股东大会的决议； 3. 执行股东大会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案； 4. 决定公司的经营计划和投资方案；
4. 制订公司的年度财务预算方案、决 5. 制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏 6. 制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本、 7. 制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及挂牌、上市方 发行债券或其他证券及挂牌、上市方
案； 案；

7. 拟订公司重大收购、回购本公司股 8. 拟订公司重大收购、回购本公司股

公告编号：2022-022

票或者合并、分立、解散及变更公司形 票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；

8. 在股东大会授权范围内，决定公司 9. 在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项； 事项；

9. 决定公司内部管理机构的设罝； 10. 决定公司内部管理机构的设罝；
10. 聘任或者解聘公司总经理、董事会 11. 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务经 聘公司副总经理、总经理助理、财务经理等高级管理人员，并决定其报酬事项 理等高级管理人员，并对经理层成员推
和奖惩事项； 行任期制和契约化管理；

11. 制订公司的基本管理制度； 12. 建立健全经理层成员差异化考核机
12. 制订本章程的修改方案； 制，与经理层成员签订任期和年度经营
13. 公司信息披露事项； 业绩责任书，确定经理层成员的经营业
14. 向股东大会提请聘请或更换为公司 绩目标；

审计的会计师事务所； 13. 加强对经理层成员的薪酬管理，探
15. 听取公司总经理的工作汇报并检查 索完善中长期激励机制，建立与经理层
总经理的工作； 成员选任方式相匹配、分类管理相适应
16. 法律、行政法规、部门规章或本章 的差异化薪酬分配体系，制定年度薪酬
程授予的其他职权。 分配档案；

17. 董事会决定公司重大问题，应事先 14. 加强职工工资分配管理，制定工资
听取公司党总支委员会的意见。 总额管理办法和年度工资总额预算方
属于董事会职权范围内的重大事 案，做好……
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