公告日期：2023-04-25

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券
苏州市会议中心物业管理股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼 公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面形式发出
5.会议主持人：董事长卢俊

6.会议列席人员：章雯、周洵、顾明芳、章瑜、朱青山、陈建根、沈建毅、吴旻莎

7.召开情况合法合规性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三
届董事会第二十一次会议的通知已于 2023 年 04 月 10 日以书面通知方式向各位
董事发出，会议于 2023 年 04 月 21 日下午 3∶30 在苏州工业园区星都街 72 号宏
海大厦 9 楼公司会议室召开。会议由董事长卢俊主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度总经理的主要工作和其工作总结，形成的总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告（信会师报字[2023]第 ZA11573 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度各报表以及相关报表附注，形成 2022 年度财务决算的相关情
况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况和 2023 年度公司的经营规划，预计 2023 年度相
关财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

根据立信会计师事务所出具的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司报
表可分配利润为 33,963,363.63 元。

公司拟以 2022 年末总股本 18,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 4.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 7,500,000.00（含税），占 2022年母公司报表可分配利润的 22.08%。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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