公告日期：2023-11-16

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券
苏州市会议中心物业管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢俊
6.召开情况合法合规性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司已于2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的通知公告，本次临
时股东大会于 2023 年 11 月 16 日上午 9:00 在苏州工业园区星都街 72 号宏海大
厦 9 楼公司会议室召开，会议由董事长卢俊主持。本次临时股东大会应出席股东
3 人，实际出席股东共 3 人，代表公司 3 名股东，以上出席人员代表具有表决权
的公司股份 1875 万股，占公司总股份数的 100%。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

经充分考虑公司目前经营情况，结合远期发展战略，公司拟向全国中小企业
股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会
授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它全部事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称、证券简称，变更后有利于公司发展和未来战略规划。实际变更结果以工商行政管理部门登记为准。

变更前公司名称：苏州市会议中心物业管理股份有限公司

变更后公司名称：苏州书香服务股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称“物管股份”变更为“书香服务”，证券代码保持不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上……
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