公告日期:2024-04-30
证券代码:834218 证券简称:和创科技 主办券商:中信建投
和创(北京)科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:网络会议室
3.会议召开方式:通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李汉生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创(北京)科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会拟提请召开公司 2023 年年度股东大会,审议以下议案:《2023 年年
度报告及摘要》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度权益分派方案》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年财务预算报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《2023 年度独立董事述职报告》、《关于提名选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司 2023 年年度报告充分反映了公司在 2023 年的财务状况和经营成果,报
告摘要是对公司 2023 年年度报告内容的简要概括,概括了公司在 2023 年的主要财务状况和经营成果。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2023 年度总经理工作报告对公司 2023 年度经营情况进行回顾,并对公司财
务状况进行总结分析,总结公司 2023 年度的日常工作情况以及 2024 年度的主要工作安排。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度董事会工作报告对公司 2023 年度经营情况进行回顾,并对公司财
务状况进行总结分析,总结董事会 2023 年度的日常工作情况以及董事会在 2024年度的主要工作安排。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容:
为公司持续发展的需要,公司 2023 年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、唐琳、杨兆全对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表以及立信会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据,编制了公司2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
为了更好的加强企业财务管理,提高运营效率,对公司 2024……
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