公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-014
证券代码:834218 证券简称:和创科技 主办券商:中信建投
和创(北京)科技股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第二十三次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过:
由中信证券投资有限公司提名夏耀峰先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
由刘学臣先生提名刘飞女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
刘飞,女,1981 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,2008
年 11 月至 2009 年 11 月,任北京市海淀区学而思培训学校运营主任;2010 年 1 月至 2011
年 4 月,任百合佳缘网络集团股份有限公司咨询顾问;2014 年 4 月至今,任和创(北
京)科技股份有限公司产品专家。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
公告编号:2024-014
年 4 月 26 日审议并通过:
选举张晓芳女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
张晓芳,女,1989 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2012
年 1 月至 2012 年 7 月,任粤开证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部客户经理;
2012 年 8 月至 2014 年 2 月,担任北京五八信息技术有限公司销服专员;2014 年 3 月至
2015 年 8 月,任中融民信资本管理有限公司绩效专员,2015 年 9 月至今任和创(北京)
科技股份有限公司高级人事经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,有利于公司完善治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件
一、《和创(北京)科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》;
二、《和创(北京)科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》;
公告编号:2024-014
和创(北京)科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日
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