公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-019

证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券
华畅科技（大连）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话、传真、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张帆

6.会议列席人员：董事会秘书刘晓华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张东辉因不在大连缺席，委托董事帐张帆代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

公告编号：2022-019

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《华畅科技（大连）股份有限公司 2022 年半年度报告》。详见披露在全国中小企业股份转让系统上的《华畅科技（大连）股份有限公司 2022年半年度报告》，公告编号：2022-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

华畅科技（大连）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

华畅科技（大连）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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