公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券
华畅科技（大连）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-012

普通股 834221 华畅科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

华畅科技(大连)股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2022 年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了总结。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见《华畅科技(大连）股份有限公司 2022 年年度报告》和《华畅科技(大
连）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）第013806号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为9,576,362.30元,扣除按照母公司净利润10,317,380.24元的10% 计提的法定盈余公积 1,031,738.02元，扣除已派发的2021年度现金股利2,600,000.00元，加上期初未分配利11,004,089.17元, 截至2022年12月31日公

公告编号：2023-012

司可供分配利润为16,948,713.45元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟通过现金分红回报股东：

公司拟按公司现有股本26,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利2,080,000.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。

上述权益分派涉及个人所得税事宜，按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系……
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