公告日期：2024-05-14

证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券
华畅科技（大连）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数25,123,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张东辉因不在大连缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司董事长就 2023 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,123,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2023 年监事会工作情况和公司依法运作情况等做了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,123,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见《华畅科技(大连）股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）和《华畅科技(大连）股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,123,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2023年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,123,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第013991 号标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为 9,923,788.50 元,扣除按照母公司净利润 9,427,974.39 元
的 10%计提的法定盈余公积 942,797.44 元，扣除已派发的 2022 年度现金股利
2,080,000.00 元，加上期初未分配利 16,948,713.45 元,截至 2023 年 12 月 31
日公司可供分配利润为 23,849,7……
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