公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-016

证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券
华畅科技（大连）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：张帆

6.会议列席人员：刘晓华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张帆先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，选举张帆先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任张伟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，继续聘任张伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任尹新宇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，继续聘任尹新宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任刘晓华女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，继续聘任刘晓华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

公告编号：2024-016

止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任于涛女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，继续聘任于涛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华畅科技（大连）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

华畅科技（大连）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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