公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-014

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件或电话
方式发出

5.会议主持人：李鹏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事郭伟、章明基因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-014

公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年半年度资本公积转增股本分派预案公告》（公告编号：2023-017），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司决定对《公司章程》进行修订，具体修订内容见公司于同日发布的公告（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第三届
董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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