公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-015

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电子邮件或电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席顾晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事江胜修因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2023-015

（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露《2023 年半年度资本公积转增股本分派预案公 告》（公告编号：2023-017），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命陆丹萍为公司监事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，任命陆丹萍女士为公司监事，任职期限至第三届监事 会任期届满之日止，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

公告编号：2023-015

上海迈动医疗器械股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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