公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-019

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年
8 月 22 日审议并通过：

提名陆丹萍女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

王诚先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名陆丹萍女士担任新 任监事，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）新任董监高人员履历

陆丹萍，女，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年
3 月至 2010 年 1 月就读于上海复旦大学继续教育学院国际商务专业。1999 年 9 月至
2009 年 7 月，任上海威星电子有限公司商务专员；2010 年 10 月至 2013 年 3 月，任
上海文阳电子科技有限公司行政人事主管；2016 年 6 月至 2016 年 9 月任上海迈动医
疗器械股份有限公司行政人事专员；2016 年 9 月至今，任上海思澄智能科技有限公 司行政人事主管。

公告编号：2023-019

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

任命陆丹萍女士为公司监事后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，有利于公司监事会正常开展工作。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名陆丹萍女士为公司监事，符合公司管理及发展的需求，不会对公司生产、 经营产生任何不利影响。
三、备查文件

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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